Po několikaměsíčním vyšetřování zatkly v úterý kambodžské úřady podnikatele čínského původu Čchena Č'e, který si měl podvodnou činností a nucenými pracemi nelegálně přijít na několik miliard dolarů v kryptoměnách. Obvinily ho Spojené státy, převezen byl ale do Číny. Na její vládu má dobré vazby. Číst dále
Známý, ale stále účinný trik zabral na majitele účtů, od nichž podvodník na Prostějovsku vylákal přes internetovou aplikaci desítky tisíc korun. Okradl dokonce i jednoho „člena rodiny“. Číst dále
Britská banka HSBC zaplatí pokutu 267 milionů eur za stažení obvinění z daňových podvodů. HSBC je druhou bankou, která se tak dohodla s francouzskými úřady. (AN) Číst dále
Bývalý starosta obce Nyírmártonfalva čelí obvineniu z pokusu o rozpočtový podvod v súvislosti s kontroverzným eurofondovým projektom. Okolo turistického chodníka, ktorý mal pôvodne viesť korunami stromov, nechal starosta vyrúbať celý les, čím podľa vyšetrovateľov úplne zmaril účel dotácie. Číst dále
Britská banka HSBC zaplatí pokutu 267 miliónov eur za stiahnutie obvinení z daňových podvodov, ktorým čelila vo Francúzsku. Vyplýva to z vypočutia zástupcov banky pred súdom v Paríži. Banka čelí obvineniam, že pomáhala zahraničným akcionárom firiem obchodovaných na burze vyhnúť sa vo Francúzsku dani z dividend. Využívala pri tom fiktívne obchody. V rámci nich v čase výplaty dividend akcionári dočasne previedli […] Číst dále
Bývalého maďarského starostu vypočúvali ako podozrivého z podvodu s dotáciou EÚ v súvislosti s chodníkom v korunách stromov. Ide o starostu obce Nyírmártonfalva v Hajducko-bihárskej stolici. Bývalý starosta je dôvodne podozrivý, že sa v rokoch 2018 až 2023 pokúsil získať 63,8 milióna forintov (165 680 eur) z fondov EÚ a domáceho rozpočtu predložením dokumentov s nepravdivými údajmi. „Jeden z hlavných cieľov žiadosti, vytvorenie lesnej turistickej oblasti na […] Číst dále
Už dva roky měl být zámek v Protivíně centrem aristokratických rodin, které se sem budou vždy na část roku sjíždět za malajsijským sultánem. Místo toho památka chátrá a obstavila ji policie v souvislosti s obřím investičním podvodem za miliardu korun. Číst dále
Projekty měly primárně podporovat cestovní ruch a kultivovat veřejný prostor. Evropský úřad pro boj proti podvodům zabránil vyplacení asi půl milionu eur z rozpočtu Evropské unie. Číst dále
Úrad OLAF odhalil podvody v maďarských projektoch financovaných z eurofondov. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v marci 2023, ukončili vlani v decembri a odhalili pri ňom zmanipulované verejné obstarávanie a nadsadené ceny dodávok. Projekty mali za cieľ podporovať cestovný ruch a slúžiť verejnosti poskytovaním bezplatného prístupu k zariadeniam, ako sú detské ihriská, vybavenie na cvičenie či chodníky v korunách stromov. „V jednom konkrétnom prípade bol počas […] Číst dále
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) odhalil závažné problémy v řadě projektů v Maďarsku, které byly financované Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD). Vyšetřování odhalilo zmanipulované postupy zadávání veřejných zakázek a nadsazené ceny dodávek. Projekty měly za cíl podporovat cestovní ruch a sloužit veřejnosti poskytováním bezplatného přístupu k zařízením, jako jsou dětská hřiště, vybavení pro cvičení či stezky […] Číst dále
Reportérka investigace.cz Zuzana Šotová zmapovala netypický a navíc velmi nebezpečný online podvod. Vydělává na tom, že nabízí fiktivní služby nájemného zabijáka. Se Zuzanou Šotovou natáčel Jiří Slavičínský. The post Podcast Odposlech: Kill List – Falešní nájemní zabijáci na darknetu appeared first on investigace.cz. Číst dále
Chris Monteiro si myslel, že upozorňuje na další z řady nekonečných online podvodů – tentokrát šlo o web, kde si lze zaplatit nájemného zabijáka. Tehdy netušil, že se pustil do nekonečné bitvy... The post Kill List: Pronájem vraha snadno a rychle appeared first on investigace.cz. Číst dále
Čínskeho magnáta Čchen Č'a v súvislosti s týmito podvodnými centrami obžalovali v minulosti aj Spojené štáty. Číst dále
Notorický klamár a odsúdený podvodník nemá k dispozícii žiadne prostriedky, aby zlepšil život bežných Američanov. Číst dále
Kriminalisté v Pardubickém kraji obvinili z podvodu další dva lidi, kteří podle policie na Ukrajině pracovali v podvodném call centru. Ukrajina je vydala do Česka. Za organizovaný zločin jim hrozí až deset let vězení. Mladý muž s předchozí trestní minulostí zamířil rovnou do vězení, žena skončila ve vazbě. Číst dále
yberZprávy.cz